Por: André Jerusalmy

A CVM (Comissão de valores mobiliários) divulgou no começo de novembro o Informe CVM 04/21: Comunicação GAFI/FATF, que dispõe sobre Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (agrupamento informal internacional), no qual a autarquia trata sobre os países e jurisdições que devem ser monitorados de forma intensa pela comunidade internacional, visto a deficiência estratégica no combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

Os países e jurisdições que são considerados de alto risco e possuem a deficiência estratégica foram classificados como “lista cinza” (gray listed), sendo que referida lista contempla as seguintes jurisdições:  

1. Albânia,  
2. Barbados,  
3. Burkina Faso,  
4. Camboja,  
5. Ilhas Cayman,  
6. Haiti,  
7. Jamaica,  
8. Jordânia,  
9. Mali,  
10. Malta,  
11. Marrocos, 
12. Mianmar,  
13. Nicarágua,  
14. Paquistão,  
15. Panamá,  
16. Filipinas,  
17. Senegal,  
18. Sudão do Sul,  
19. Síria,  
20. Turquia,  
21. Uganda,  
22. Iêmen,  
23. Zimbábue.  

As análises feitas sobre o risco desses países são acompanhadas com um relatório, sobre quais pontos devem ser mudados pelos respectivos países e jurisdições que estão classificados nessa “lista cinza”. O não provimento de melhorias e ou a permanência na “lista cinza” caracterizam fragilidade no sistema financeiro desses países, não sendo atrativo à realização de investimentos e parcerias comerciais com esses países.